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[公告]晶盛机电:关于对外投资设立全资孙公司的公告- CFi.CN 中财网

1、浙江晶盛机电股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司浙江晶鸿精密机械制造有限公司(以下简称“晶鸿精密”)拟投资设立全资子公司,用于开展机械设备、光电子器件及其他电子器件的制造、研发,金属表面处理及热处理加工等业务。2、公司于2019年4月8日召开第三届董事会第二十六次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于对外投资设立全资孙公司的议案》。根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《公司章程》的相关规定,本次对外投资在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。3、本次投资事项不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。二、对外投资标的基本情况新设公司基本情况如下:名称:浙江盛鸿表面处理(设备)有限公司(暂定名)住所:杭州湾上虞经济技术开发区东二区舜园路注册资本:人民币2,000万元(首期出资1,000万元)经营范围:机械设备、光电子器件及其他电子器件的制造、研发、销售及维修、组装、表面处理(涉及环评凭环评报告经营);电气安装;金属表面处理及热处理加工;工业自动控制系统装置制造;机械设备、机械配件的制造、加工;五金产品及电子产品批发;前述相关技术领域内的技术服务、咨询;从事货物与技术的进出口业务。资金来源及出资方式:晶鸿精密以自有资金,现金方式出资,持有其100%以上新设孙公司基本情况以工商管理部门最终核准为准。三、对外投资的目的和对公司的影响1、在公司“新材料、新装备”战略指导下,以市场需求为导向,提高重要零配件精密加工及其配套加工处理能力,开发金属表面处理等相关业务,完善高端装备产业链中对高端零部件特殊要求的配套能力,进一步提升公司的盈利能力和核心竞争力,为公司培育新的利润增长点。2、本次对外投资项目有利于丰富公司产品储备,推动市场前景好、产品附加值高的新产品开发,不断强化公司在高端装备和新材料领域的市场地位,推动公司长远发展,符合公司全体股东利益。四、投资存在的风险1、新公司设立后,其经营环节若产生工业废水、废气、噪音,公司将严格执行国家法律、法规及规范性文件的规定,确保生产符合国家环保部门的各项2、新公司设立后,其经营情况将纳入公司合并财务报表范围。公司将遵循谨慎投资原则,通过采取有效的内控机制、稳健的投资策略来预防和控制可能存在的风险。请投资者注意投资风险。特此公告。


2019-04-24

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